证券代码: 000550 证券简称: 江铃汽车 公告编号: 2015—0302_江铃汽车(000550)股吧

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安全法典: 000550 安全略语: 江铃汽车 公报号: 2015—030 2

安全法典: 000550 安全略语: 江铃汽车 公报号: 2015—030
200550 江陵湾
江陵汽车分开股份有限公司互插市通知
提词:公司及其董事包管知识盘的确凿性、精确与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性国务的或严重的空投。
江铃汽车分开股份有限公司(以下略语“江铃”或“本公司”)八届五次董事会于2015年6月25日以为核准了公司、江铃重型的上海大众汽车股份有限公司(“江铃重汽”)与福特奥托桑公司当中的J17原动者工程履行需要核准、公司与江西冲压件联合工作核准。董事会应列席这次大会的9位董事。,7人。
王坤董事长缺席列席大会。,他使控制局势董事会主席邱天高代表他列席这次大会。;王旭,一位孤独董事,缺席列席大会。,她使控制局势孤独董事Lu Song承担THI的代表。。关系市的具体的使满意现宣告列举如下::
一、J17原动者工程履行需要核准
1、概述
董事会核准公司、江铃重型的上海大众汽车股份有限公司(“江铃重汽”)与福特奥托桑公司当中的J17原动者工程履行需要核准,并使控制局势完成副总统熊春颖代表,江陵重型的卡车执行代理商廖赞平签名核准。
福特汽车必须该公司32%的分开。,公司第二的大使合作,福特奥托桑是福特和土耳其Ko土地兴业公司重大利益的公司,这笔市形状关系市。。在对这一行动的开票权中,副董事长罗丽翔行医、王文涛行医、陈元庆行医避开开票。,静止董事核准这一行动。。王旭,公司的孤独董事、洛松行医、王坤鸨母核准互插市是分歧的。。
J17原动者是本公司从福特奥托桑公司引进的一款原动者。
2、关系方绍介
福特奥托桑
流露网站:土耳其伊斯坦布尔
董事长:YldrmAliKO
流露资本:大量火鸡里拉
企业类型:异国公司
持有违禁物制结构:福特必须41%,土耳其KO持股公司必须41%,剩的18%是过去的持股。
经营延伸:汽车产品(商用车)的从事创造和交易、打杂工及角色
最新审计财务数据:
单位:土耳其里拉
2014年
营业支出 11,924,836,507
净赚 594,856,111
2014年12月31日
总资产 7,235,392,795
净资产 2,754,181,696
3、J17原动者工程履行需要核准的次要使满意
(1)和约使满意:福特奥托桑该当以其躺奇纳河境外的设备、权杖、补充者和静止资源在雅高企图履行需要和技术援助。
(2)福特奥托桑的工作:福特奥托桑该当地基本和约企图履行需要和向江铃交付交付物,分派提出罪状规和专项履行需要的资源。在履行需要上与江铃膨胀物片面联合工作并为每个提出罪状著名的福特奥托桑的代理商,这么人必须做的事施行与提出罪状关系的持有违禁物布置好的东西。。即时为每个提出罪状企图江陵输出吃得过多。、企图和揭露静止基本要素的知识。,并确保知识在分别地某方面都是精确的。。
(3)和约的印象和剪下的图样:本和约自签名之日起见效,断气。。
(4)本钱:和约断气,公司将向福特奥托桑结清约1000万欧元的工程履行需要费。
4、限定价钱战略性
这一市的限定价钱战略是核准限定价钱。。
5、关系市的作用及其对公司的撞击
这项互插市可以包管江陵重型的J17原动者S。
6、本公司于2015年1月1日至2015年5月31日当中与福特奥托桑累计发作的各类关系市总金额约为人民币589万元。
二、冲压件联合工作核准
1、概述
董事会核准公司与江西冲压件联合工作核准,并使控制局势陈元庆总统代表签名核准。
鉴于本公司董事邱天高行医同时承担江铃汽车小集团公司(“江铃小集团”)的董事长,江西江陵特汽车创造厂股份有限公司是一家独资企业。,照着,该市形状关系市。。在对这一行动的开票权中,副董事长王希高行医、邱天高行医、熊春颖鸨母避开开票。,静止董事核准这一行动。。王旭,公司的孤独董事、洛松行医、王坤鸨母核准互插市是分歧的。。
2、关系方绍介
江西江陵特种车辆厂股份有限公司
流露网站:江西南昌
董事长:周亚倬
流露资本:2100万元人民币。
企业类型:有限责任公司
持有违禁物制结构:江陵小集团有效100%的分开。。
经营延伸:汽车冲压件从事创造、交易,设计、创造、交易各类特输送人最新审计财务数据:
单位:百万元人民币
2014年
营业支出 1,304
净赚 84
2014年12月31日
总资产 778
净资产 518
3、冲压件联合工作核准的次要使满意
(1)联合工作基频的:本联合工作核准的延伸是内部的冲压事情。,次要为500吨以下冲压件及500吨从一边至另一边但公司以为不完全自动化从事创造或焊装分总成供货战略的冲压件。
(2)限定价钱和价钱评定根底:冲压件、外表处置本钱、本公司价钱制作模型的舞台场面设计限定价钱基频的——焊本钱,选择最新的本钱作为方针决策的因。。对前述的限定价钱基频的举行年度审察。,并报公司完成委员会核准。。
(3)和约限期:本联合工作核准自签名之日起见效。,有效期为三年。。有效期满期前,结果单方缺席反对国教。,本核准的有效期将自动更新。。
4、限定价钱战略性
这一市的限定价钱战略是核准限定价钱。。
5、关系市的作用及其对公司的撞击
这种关系市可以履行公司接洽的满足使突出盘问。,失效购买本钱、后勤本钱、聚集风险等。,替换存在疏散供应使成形集合供应,区域竞赛聚集和价钱优势。。
6、本公司于2015年1月1日至2015年5月31日当中与江西江陵特种车辆厂股份有限公司累计发作的各类关系市总金额约为人民币亿元。
三、孤独董事的反对的话
王旭,公司的孤独董事、洛松行医、王坤鸨母就互插市颁发了孤独评论。:
1、董事会大会前,已知大会使满意;
2、人们分包含了J17原动者工程履行需要核准的互插使满意。用完注意的反省,人们以为福特奥托桑企图的工程履行需要是不可缺少的人或物的,限定价钱是有理的。;
3、人们分包含了冲压件联合工作核准的互插使满意。用完注意的反省,人们以为与江西江陵特种车辆厂股份有限公司的前述的市契合普通事务基频的,可区域竞赛聚集和价钱优势。的冲压件;
四、备查发稿记入名单内
1、江陵汽车分开股份有限公司85项公猪决心;
2、孤独董事说起五E关系事项的孤独反对的话。
江铃汽车分开股份有限公司
董事会
2015年6月27日

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