证券代码: 000550 证券简称: 江铃汽车 公告编号: 2015—0302_江铃汽车(000550)股吧

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用纸覆盖指定遗传密码: 000550 用纸覆盖略号: 江铃汽车 公报号: 2015—030 2

用纸覆盖指定遗传密码: 000550 用纸覆盖略号: 江铃汽车 公报号: 2015—030
200550 江陵湾
江陵汽车养家费股份有限公司相关性市布告
心情:公司及其董事干杯要旨盘的确实性、严格与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性州或大调降下。
江铃汽车养家费股份有限公司(以下略号“江铃”或“本公司”)八届五次董事会于2015年6月25日以为如何约束力了公司、江铃大量的上海大众汽车股份有限公司(“江铃重汽”)与福特奥托桑公司中间的J17火车头工程维修服务拟定议定书、公司与江西冲压件共同著作拟定议定书。董事会应列席这次举行或参加会议的9位董事。,7人。
王坤监督者不注意列席举行或参加会议。,他正当理由董事会主席邱天高代表他列席这次举行或参加会议。;王旭,一位孤独董事,不注意列席举行或参加会议。,她正当理由孤独董事Lu Song使忙碌THI的代表。。在四周市的具体的使充分发挥潜在的能力现宣告列举如下::
一、J17火车头工程维修服务拟定议定书
1、概述
董事会约束力公司、江铃大量的上海大众汽车股份有限公司(“江铃重汽”)与福特奥托桑公司中间的J17火车头工程维修服务拟定议定书,并正当理由落实副总统熊春颖代表,江陵大量的卡车执行导演廖赞平签名拟定议定书。
福特汽车缠住该公司32%的养家费。,公司次货大同伴,福特奥托桑是福特和土耳其Ko土地兴业公司刑柱的公司,这笔市调解关系市。。在对这一做出为设计情节的公认中,副监督者罗丽翔装配、王文涛装配、陈元庆装配戒开票。,其余的董事准许这一做出为设计情节。。王旭,公司的孤独董事、洛松装配、王坤夫人准许相关性市是分歧的。。
J17火车头是本公司从福特奥托桑公司引进的一款火车头。
2、关系方引见
福特奥托桑
指示圆图:土耳其伊斯坦布尔
董事长:YldrmAliKO
指示资本:十亿的火鸡里拉
企业类型:异国公司
自己的事物制结构:福特缠住41%,土耳其KO持股公司缠住41%,剩的18%是过去的持股。
经营徘徊:汽车产品(商用车)的出示和销路、客机及部
最新审计财务数据:
单位:土耳其里拉
2014年
营业收益 11,924,836,507
净赚 594,856,111
2014年12月31日
总资产 7,235,392,795
净资产 2,754,181,696
3、J17火车头工程维修服务拟定议定书的次要使充分发挥潜在的能力
(1)和约使充分发挥潜在的能力:福特奥托桑该当以其坐落在奇纳境外的设备、参谋的、供应国和对立面资源在雅高给予维修服务和技术援助。
(2)福特奥托桑的工作:福特奥托桑该当鉴于本和约给予维修服务和向江铃交付交付物,分派项主语为设计情节和专项维修服务的资源。在维修服务上与江铃整队片面共同著作并为每个项主语归属福特奥托桑的导演,就是这样人必须监督与项主语在四周的自己的事物安排。。即时为每个项主语给予江陵输出气质。、给予和门侧对立面叫来的要旨。,并确保要旨在逐一边都是精确的。。
(3)和约的效能和结局:本和约自签名之日起失效,跑出去。。
(4)本钱:和约跑出去,公司将向福特奥托桑结清约1000万欧元的工程维修服务费。
4、物价战略性
这一市的物价战略是拟定议定书物价。。
5、关系市的专注的及其对公司的感染
这项相关性市可以干杯江陵大量的J17火车头S。
6、本公司于2015年1月1日至2015年5月31日中间与福特奥托桑累计发作的各类关系市总金额约为人民币589万元。
二、冲压件共同著作拟定议定书
1、概述
董事会约束力公司与江西冲压件共同著作拟定议定书,并正当理由陈元庆总统代表签名拟定议定书。
鉴于本公司董事邱天高装配同时使忙碌江铃汽车归类公司(“江铃归类”)的董事长,江西江陵特汽车创造厂股份有限公司是一家独资企业。,如此,该市调解关系市。。在对这一做出为设计情节的公认中,副监督者王希高装配、邱天高装配、熊春颖夫人戒开票。,其余的董事准许这一做出为设计情节。。王旭,公司的孤独董事、洛松装配、王坤夫人准许相关性市是分歧的。。
2、关系方引见
江西江陵特种车辆厂股份有限公司
指示圆图:江西南昌
董事长:周亚倬
指示资本:2100万元人民币。
企业类型:有限责任公司
自己的事物制结构:江陵归类有钱人100%的养家费。。
经营徘徊:汽车冲压件出示、销路,设计、创造、销路各类特输送人最新审计财务数据:
单位:百万元人民币
2014年
营业收益 1,304
净赚 84
2014年12月31日
总资产 778
净资产 518
3、冲压件共同著作拟定议定书的次要使充分发挥潜在的能力
(1)共同著作原始的:本共同著作拟定议定书的徘徊是内部的冲压事情。,次要为500吨以下冲压件及500吨前文但公司以为使为难自动化出示或焊装分总成供货战略的冲压件。
(2)物价和价钱修长的根底:冲压件、外面处置本钱、本公司价钱塑造的堵塞物价原始的——焊本钱,选择最新的本钱作为方针决策的假定。。对是你这么说的嘛!物价原始的举行年度审察。,并报公司落实委员会约束力。。
(3)和约限期:本共同著作拟定议定书自签名之日起失效。,有效期为三年。。有效期呼出前,假定单方不注意反对国教。,本拟定议定书的有效期将自动更新。。
4、物价战略性
这一市的物价战略是拟定议定书物价。。
5、关系市的专注的及其对公司的感染
这种关系市可以充分发挥潜在的能力公司下一个的的使满意伸出索取。,蒸发购买本钱、逻辑学本钱、品质风险等。,方法持续存在疏散供应整队集合供应,达成竞赛品质和价钱优势。。
6、本公司于2015年1月1日至2015年5月31日中间与江西江陵特种车辆厂股份有限公司累计发作的各类关系市总金额约为人民币亿元。
三、孤独董事的反对的理由
王旭,公司的孤独董事、洛松装配、王坤夫人就相关性市颁发了孤独评论。:
1、董事会举行或参加会议前,已知举行或参加会议使充分发挥潜在的能力;
2、本人不隐瞒的知道了J17火车头工程维修服务拟定议定书的相关性使充分发挥潜在的能力。继后慎重反省,本人以为福特奥托桑给予的工程维修服务是不可缺少的人或物的,物价是有理的。;
3、本人不隐瞒的知道了冲压件共同著作拟定议定书的相关性使充分发挥潜在的能力。继后慎重反省,本人以为与江西江陵特种车辆厂股份有限公司的是你这么说的嘛!市适合普通业务原始的,可达成竞赛品质和价钱优势。的冲压件;
四、备查记录所含之物
1、江陵汽车养家费股份有限公司85项公猪发生;
2、孤独董事在四周五E在四周事项的孤独反对的理由。
江铃汽车养家费股份有限公司
董事会
2015年6月27日

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