南京港股份有限公司公告(系列)

admin 2019-07-26 10:54 来源: 网络整理打印

原头脑:淡黄色左舷对公众不完全开放的公司公报(一系列)

  贴壁纸信号:002040 贴壁纸略号:淡黄色港 公报编号:2018-058

淡黄色左舷对公众不完全开放的公司运用着的传唤

201年第四次暂时同伙大会留心

公司及全体的董事以誓言约束许可证、诚实和详尽的性,广播公司的虚伪记载、对给错误的劝告性陈说或大未承当共同倾向。

经淡黄色左舷对公众不完全开放的公司(以下略号“本公司”或“公司”)六度音程届董事会2018年八分之一次警卫官报酬关口,公司胜利于二年内传唤第四次暂时同伙大会。,现将警卫官传唤的涉及材料留心列举如下::

一、警卫官传唤的基本事件

1、警卫官的届会:201年第四次暂时同伙大会

2、警卫官会议检阅人:董事会

3、警卫官的法度上的义务、合规性:同伙大会由公司六度音程届董事会报酬关口。,检阅顺序适合LA公司、《公司条例》、股权证券上市的公司同伙大会圣职授任及剩余部分相干法度、公司条例。

4、警卫官时期:

(1)现场警卫官时期:2018年12月17日周一午后14点:30(2)在线开票时期:2018年12月16日-201年12月17日

在内侧地:关口深圳贴壁纸市所事务处置零碎停止发现任务关系开票的详细时期为2018年12月17日午前9:30一11:30,午后13表明:00一15:00;互联网网络开票零碎的开票时期i:2018年12月16日:00 至2018年12月17日:00学时的若干时期。

5、警卫官检阅方法:现场开票与网上开票相结合。

关口深圳贴壁纸市所零碎和互联网网络开票零碎(H:// 为各种的同伙想要在线开票平台,公司同伙可以关口是你这么说的嘛!方法行使建议。。

6、截止过户日期:2018年12月11日

7、列席警卫官任职于:

(1)2018年12月11日午后15点:00市完毕后在柴纳贴壁纸自动记录器结算对公众不完全开放的公司深圳分行自动记录器在册的本公司全体的同伙。同伙可以付托代理人列席警卫官和胜利。,代理人不用是同伙。

(2)公司董事、监事、高级办理任职于、公司条例度顾问及董事会运用的相干任职于。

8、现场警卫官网站:淡黄色市建业江东中路108号万达平方的C座2111警卫官室。

二、警卫官报酬的事项

1、运用着的公司拟发行超短期融资券的动机

是你这么说的嘛!建议已获公司六度音程届董事会核准。、报酬关口六度音程届中西部及东部各州的县议会第七次警卫官,相干公报于2018年12月1日见报于《贴壁纸时报》、柴纳贴壁纸报和方面信息网,相干公报2018-05号、055、056。

特殊阐明:是你这么说的嘛!动机是挤入中小事务利息的大事项。,中小围攻者(掌握MOR的同伙和董事)、监事、除高级办理任职于在外面的同伙的开票被划分计算。,公司将从一边至另一边演示开票总算。。

三、提案编码

四、列席现场警卫官的同伙自动记录器手段(一):大肚子同伙掌握大肚子营业执照、单位许可证书、同伙认为卡、最大限度的证自动记录器手续;掌握原最大限度的证的团体同伙、同伙认为卡及掌握检定自动记录器;以现行命令为如的同伙代表、我的最大限度的证编造、客户同伙认为卡及股权检定自动记录器;异地同伙可以肖像画法或校运动队字母标志方法自动记录器。。

(2)自动记录器时期:2018年12月14日(午前9点:00-11:30、午后13表明:30-17:00),过期的推却受权。

(3)表达地:淡黄色左舷对公众不完全开放的公司贴壁纸部(4)许可证首长列席警卫官应掌握我的最大限度的证编造、同伙认为卡、许可证现行命令及个人检定编造的自动记录器。

五、厕在线开票的详细操作流

在同伙大会上,同伙可以运用深圳贴壁纸市所事务处置零碎和互联网网络://)加入开票,厕在线开票的详细操作流详见附件三。

六、后补的文档

1、检阅这次同伙大会的《淡黄色左舷对公众不完全开放的公司六度音程届董事会八分之一次警卫官胜利》、检阅同伙持股检定等。

七、其它事项

1、建议

公司同伙该当依法行使建议。,开票时,同响声结果却在危险中胜利、网上开票或事务处置零碎开票,不反复开票。相同建议的胜利总算以相同建议的反复胜利为准。。

2、警卫官联系方法:

联系信息:淡黄色市建业江东中路108号万达平方的C座22层公司贴壁纸部

联系电话:025-58815738

肖像画法:025-58812758

使接触:李芳琪 王林平

邮递区号:210019

淡黄色左舷对公众不完全开放的董事会

2018年12月1日

附件一:

回 执

短暂拜访2018年12月11日,我单位(团体)掌握“淡黄色港”(002040)股权证券___股,拟加入淡黄色左舷对公众不完全开放的公司201年第四次暂时同伙大会。

加入者姓名:

同伙认为:

同伙著名的(署名或盖印)

2018年 月 日

附件二:

许可证现行命令

兹付托___丈夫(举止文雅且有教养的女子)代表单位(团体)列席淡黄色左舷对公众不完全开放的公司201年第四次暂时同伙大会并代替行使建议。

客户著名的或姓名(署名: 首长商:

首长: 最大限度的证号码(营业执照号码:

首长同伙认为:

被指定人署名: 被指定人最大限度的证号码:

代理权无效期:

付托日期:2018年 月 日

同伙大会提案胜利联想

注:

1、首长对被指定人的指令,在赞成中、“反”、下框达到宾语弃权 “”为准,每个条都是孤独列出的。, 下有多个分社的旅行社选择失去健康。

2、首长为团体的,宜署名;首长为单位的,由一致单位法定代理人署名,并覆盖中学特征。现行命令剪报、按是你这么说的嘛!体式一份或监制无效。

附件三:

厕在线开票的详细操作流

一、互联网网络开票顺序

1、开票信号:362040;开票缩写:南岗开票。

2、开票数或开票数。

这次同伙大会的提案均为非积聚开票赞成。。

非积聚开票提案,填写终极联想表:赞成、反、弃权。

3、同伙开票赞成麦酒中止,除积聚开票提案外的各种的提案均应被留意。

当同伙对普通和详细提案反复开票时,以首次无效开票为准。假定同伙对详细提案开票,对普通动机的胜利,对已胜利的详细提案的胜利联想该当居先思索。,剩余部分无建议提案应以通用电气的胜利联想为准。;假定你投普通法案的票,对详细提案停止胜利,以总动机的胜利联想为准。。

二、深圳贴壁纸市所事务处置零碎胜利顺序

1、开票时期:市时期:201年12月17日,即9:30一11:30和13:00一15:00。

2、同伙可以登录贴壁纸公司市客户,并。

三、关口深市互联网网络开票零碎开票的顺序

1、互联网网络开票零碎开端开票的时期为2018年12月16日(现场同伙大会传唤前一日)午后3:00,完毕时期为2018年12月17日(现场同伙大会完毕当天)午后3:00。

2、同伙关口互联网网络开票零碎在线开票,需依据《深圳贴壁纸市所围攻者发现任务关系服务性的最大限度的鉴定事情导(2016年严厉批评)》的规则应付最大限度的鉴定,博得深圳贴壁纸市所数字证书或深圳贴壁纸市所。考虑到的鉴定审核可以登录到互联网网络开票零碎:圣职授任影响。

3、同伙博得服务性的口令或数字证书,登录到HTTP:关口深圳贴壁纸市所互联网网络开票零碎在考虑到类别内开票。

贴壁纸信号:002040 贴壁纸略号:淡黄色港 公报编号:2018-054

淡黄色左舷对公众不完全开放的公司六度音程届董事会

201年八分之一次警卫官胜利公报

公司及全体的董事以誓言约束许可证、诚实和详尽的性,广播公司的虚伪记载、对给错误的劝告性陈说或大未承当共同倾向。

一、董事会警卫官

淡黄色左舷对公众不完全开放的公司(以下略号“公司”)六度音程届董事会2018年八分之一次警卫官于2018年11月20日以电子邮件等电视节宾语总惠顾收回留心,201年11月30日在淡黄色进行,9名董事列席了警卫官。,董事总和的100%,适合《公司条例》和《公司条例》的规则。

二、董事会警卫官报酬

警卫官以举手方法报酬并关口了其次的摇动:

1、报酬关口了运用着的公司拟发行超短期融资券的动机

详见公司同日演示的《淡黄色左舷对公众不完全开放的公司运用着的公司拟发行超短期融资的公报》(公报编号:2018-056)。

该动机应涉及同伙大会报酬。。

胜利总算:赞成9票、0票反、0弃权

2、运用着的淡黄色港仪征港区60的深思熟虑与采取、60剪短水工整修工程及相干市单

详见公司同日演示的《淡黄色左舷对公众不完全开放的公司运用着的淡黄色港仪征港区60、剪短水工整修工程及相干市公报:2018-057)。

胜利总算:赞成六票、0票反、0弃权。杨连洪副主席、徐跃宗、克制不要开票到香槟酒色。

3、报酬关口了《运用着的传唤公司201年第四次暂时同伙大会的动机》

胜利总算:赞成9票、0票反、0弃权。

警卫官留心详见公司同日演示的2018-058号公报。

三、后补的文档大学概略一览

1、经与会董事署名并覆盖董事会压印的《淡黄色左舷对公众不完全开放的公司六度音程届董事会八分之一次警卫官胜利》;

2、淡黄色左舷对公众不完全开放的公司运用着的淡黄色港义镇的孤独董事、水利工程整修工程及相干市审批联想;

3、淡黄色左舷对公众不完全开放的公司运用着的淡黄色港义镇的孤独董事、水利工程整修工程及相干市孤独联想;

4、经孤独董事署名的《淡黄色左舷对公众不完全开放的公司孤独董事运用着的对公司发行超短期融资谋划的孤独联想》。

特意地留心。

淡黄色左舷对公众不完全开放的公司

董事会

贴壁纸信号:002040 贴壁纸略号:淡黄色港 公报编号:2018-055

淡黄色左舷对公众不完全开放的公司六度音程届中西部及东部各州的县议会

201年第七次警卫官胜利公报

公司及全体的监事以誓言约束许可证、诚实和详尽的性,广播公司的虚伪记载、对给错误的劝告性陈说或大未承当共同倾向。

一、中西部及东部各州的县议会警卫官

淡黄色左舷对公众不完全开放的公司(以下略号“公司”)六度音程届中西部及东部各州的县议会2018年第七次警卫官于2018年11月20日以电子邮件等方法收回留心,201年11月30日在淡黄色进行,恳谈三名监事列席了警卫官。,监督人数的100%,观察本公司条例的规则。

二、中西部及东部各州的县议会报酬

警卫官以举手方法报酬并关口了其次的摇动:

1、报酬关口了运用着的公司拟发行超短期融资券的动机

详见公司同日演示的《淡黄色左舷对公众不完全开放的公司运用着的公司拟发行超短期融资的公报》(公报编号:2018-056)。

该动机应涉及同伙大会报酬。。

胜利总算:三票赞成、0票反、0弃权。

2、运用着的淡黄色港仪征港区60的深思熟虑与采取、60剪短水工整修工程及相干市单

详见公司同日演示的《淡黄色左舷对公众不完全开放的公司运用着的淡黄色港仪征港区60、剪短水工整修工程及相干市公报:2018-057)。

招标计算在内成的关系市,属于主力队员经纪国务的。从一边至另一边清澈的的招标顺序,正中宾语的合格的价钱,不存在伤害公司和小事务利息的事件。。

胜利总算:三票赞成、0票反、0弃权。

三、后补的文档大学概略一览

1、经与会监事署名并覆盖中西部及东部各州的县议会压印的《淡黄色左舷对公众不完全开放的公司六度音程届中西部及东部各州的县议会第七次警卫官胜利》

淡黄色左舷对公众不完全开放的公司

中西部及东部各州的县议会

贴壁纸略号:淡黄色港 贴壁纸信号:002040 公报编号:2018-056

淡黄色左舷对公众不完全开放的公司

运用着的公司拟发行超短期融资的公报

公司及全体的董事以誓言约束许可证、诚实和详尽的性,广播公司的虚伪记载、对给错误的劝告性陈说或大未承当共同倾向。

淡黄色左舷对公众不完全开放的公司(以下略号“公司”)于2018年11月30日传唤六度音程届董事会2018年八分之一次警卫官,报酬关口了运用着的公司拟发行超短期融资券的动机。为了使最优化约定作文,拓宽融资频道,折扣财务本钱,据洛杉矶公司称、非筑约定融资器办理规则、法规的规则,公司拟向柴纳管束间的交易情况市商协会请求表达发行总和不超过人民币4亿元的超短期融资券。详细谋划和作业列举如下:

一、超短期融资券发行谋划

1、表达重要性

拟发行的超短期融资券重要性不超过人民币元。。

2、发行条款

不超过九个月。

3、资产请求

筹集的资产用于继任银行覆盖。。

4、发行货币利率

这次发行的超短期融资券的货币利率受到限度局限。。

5、发行宾语

这一成绩的宾语是柴纳管束间的合格的机构围攻者。。

6、发行方法

通国管束间的债券交易情况寄售商从一边至另一边发行。

二、超短期融资BIL的许可证

合法、无效实行超短期融资的自动记录器发行任务,董事会需求同伙大会,包孕但不限于:

1、依据公司大声喊和交易情况事件,决定或修剪超短期贴壁纸发行的现实总结、条款、货币利率、发行时期、筹资的详细宾语、发行惠顾等详细谋划;

2、中间人的的受雇,处置超短期融资券的发行与申报;

3、订约超短期融资券发行和约、拟定草案和相干法度贴纸,和相干I的实行;

4、应付与发行超短期融资涉及的剩余部分事项;

5、本许可证的无效期自核准之日起 2 年。

三、 超短期融资券审批顺序

这次超短期融资券表达发行事项作为公司六度音程届董事会2018年八分之一次警卫官报酬关口后,大声喊涉及给公司 201年第四次暂时同伙大会报酬核准,还向柴纳管束间的交易情况市商协会民族语言,终极谋划以《柴纳管束间的交易情况自动记录器留心书》为如。。

这件事仍不决定。,请求围攻者关怀覆盖风险。公司将观察相干法度、规则超短期财务自动记录器的即时演示、发行事件。

贴壁纸信号:002040 贴壁纸略号:淡黄色港 公报编号:2018-057

淡黄色左舷对公众不完全开放的公司

运用着的淡黄色港仪征港区60、609剪短

水利工程整修工程及相干市公报

公司及全体的董事以誓言约束许可证、精确、详尽的,和广播公司的虚伪记载、给错误的劝告性陈说或大未的倾向。

一、 关系市基本事件

淡黄色左舷对公众不完全开放的公司(以下略号“本公司”或“公司”)迩来在江苏招标招标公共服务性的平台对仪征港区608、60剪短水利工程变革工程从一边至另一边招标。这次从一边至另一边招标是依据LA的规则停止的。,据公诸于众的状况、义、保留时间公平初步,死板的按顺序做事。。审察顺序落实后,公司相干左舷工程事务为仪征港区60、第任何人成的60剪短水工变革条申请求职者,公司于2018年11月15日依据规则停止了宣传,宣传学时无异议。2018年11月19日,公司在天达公共服务性的平台宣告中标,仪征港区60公司、淡黄色左舷工程对公众不完全开放的公司是609剪短液压零碎的招标方。,中标价钱为10000元。。

公司用桩区分同伙淡黄色港(批)对公众不完全开放的公司,是左舷工程事务的最大同伙,依据《深圳贴壁纸上市圣职授任》的涉及规则,是你这么说的嘛!从一边至另一边招标著作公司的关系市。。

这次关系市已于六度音程届博会八分之一次警卫官上停止。、报酬关口六度音程届中西部及东部各州的县议会第七次警卫官,杨连洪副主席、徐跃宗、克制不要开票到香槟酒色。

这次关系市不著作大资产重组。,省掉相干机关的核准。这次关系市省掉涉及同伙。

二、相干方简介

著名的:淡黄色左舷工程对公众不完全开放的公司

典型:对公众不完全开放的倾向公司

住址:南发现时间鼓楼区中山北路426号

法定代理人:朱丛林

表达资本:12,900万元

一致社会信誉信号:913201926089657911

经纪类别:达到工程破土总职业;达到修饰工程;港航工程破土总职业;公路工程破土;机电安顿破土总职业;市民政治公用工程总职业;铺铁轨工程破土总职业;钢作文工程专业职业;地基与根底工程专业职业;输配电工程专业职业;电器工程、动力工程;房屋拆迁服务性的;为事业心物业办理服务性的;达到材料、五金交电、照明装置使赞成;预制粗制滥造、使赞成;自有使牢固租赁物;闪耀工程研制、破土;沉船、油膏沉船;普通动产蓄电;公路普通动产运输工具。(依据LA核准的条,经相干机关核准后方可开展事情易曲曲弯弯的。

短暂拜访2017年12月31日,左舷工程事务总资产7,155万元,净资产12,742万元。2017年,左舷工程事务使掉转船头营业收益2,686万元,使掉转船头利润总和3,818万元,净赚2,852万元。

淡黄色左舷工程对公众不完全开放的公司前作为淡黄色港港务工程事务,2018年混合各种的制变革后更名为淡黄色左舷工程对公众不完全开放的公司,股权作文为淡黄色港(批)对公众不完全开放的公司、江苏建工批对公众不完全开放的公司、紫金使订婚对公众不完全开放的公司、、。左舷工程事务首要搞左舷和运送工程,戒毒的左舷和运送设计、产业、民用达到工程破土技术,承认达到工程破土总职业一级、港航工程破土总职业二级、市民政治总职业二级破土资质。承建过30多座剪短(在内侧地5000吨级在上的5座)及多项保存交通运输工具业工程条,建设条遍及长江。

三、 关系市子条基本事件

淡黄色左舷对公众不完全开放的仪征港区60公司、60剪短水工整修工程。受损水工达到物的整修,顺流地端受损部位整修类别为17*20米。,特殊是36~38弯。水工达到物的整修包孕拆毁受损的肖像作文。,37×38弯梁和4断基桩;在37和38°处曲曲弯弯A、B排桩位打2个结成6 800m X24钢管桩,斟37、38弯梁,安顿肖像BEA、面板和桥基单位等。

四、 合格的价钱保险单和市根底

这次市采取从一边至另一边招标方法决定中标单位和,公司在天达公共服务性的平台宣告中标,仪征港区60公司、淡黄色左舷工程对公众不完全开放的公司是609剪短液压零碎的招标方。,中标价钱为10000元。。

五、市拟定草案的首要材料

1、工程概略

工程著名的:淡黄色港仪征港区60、60剪短水工整修工程

工程网站:淡黄色港仪征港区60、609剪短

工程材料:受损水工达到物的整修,顺流地端受损部位整修类别为17*20米。,特殊是36~38弯。水工达到物的整修包孕拆毁受损的肖像作文。,37×38弯梁和4断基桩;在37和38°处曲曲弯弯A、B排桩位打2个结成6 800m X24钢管桩,斟37、38弯梁,安顿肖像BEA、面板和桥基单位等。详细吉祥的见总量清单。

2、和约使丧失

本和约采取合格的单位价格。,和约价钱为5万元人民币和5万元人民币。 (元):5992299 )。

3、和约失效

本和约由每边署名。、从冲压日期起失效。

六、条审批及关系市资产来源

仪征港区60公司、60剪短水工整修工程是为2018年8月公司仪征港区剪短被船舶挤入受损而停止的整修工程(详细可详见公司于2018年8月16日演示的2018-030号公报),该剪短整修工程曾经淡黄色市左舷办理局核准(《运用着的淡黄色港仪征港区609剪短整修工程的批》(宁港[2018]34号))。资产来源为自有资产。。

七、市宾语及其对公司的挤入

依据条的大声喊,公司采取从一边至另一边招标,左舷工程事务中标。左舷工程事务适合公司需求的破土资质。从一边至另一边招标合格的价钱关系市,照顾公司把持本钱,不伤害公司和非关系同伙的利息。

八、累计产生的各类关系市

2018 2001年1月1日至本公报演示日,公司私下的关系市总和及其掌握量,516,元。

九、孤独董事的孤独联想

公司孤独董事对财务状况表颁发孤独联想:此市是鉴于从一边至另一边招标,市价钱正中宾语、从一边至另一边、义交易情况市合格的价钱初步,从一边至另一边清澈的的招标顺序,正中宾语的合格的价钱,观察柴纳证监会、深圳贴壁纸市所及公司条例的涉及规则;同时,这次市的材料是公司剪短服务所不得不的。,不存在伤害公司和Mino利息的事件。,不依赖相干的Squar。

十、后补的文档

1、工程招招标贴纸;

2、淡黄色港仪征港区60、60剪短水工整修工程和约;

3、公司六度音程届董事会八分之一次警卫官胜利;公司六度音程届中西部及东部各州的县议会第七次警卫官胜利;

4、公司孤独董事运用着的淡黄色港仪征港区60、60剪短水利工程整修工程及相干市审批联想;公司孤独董事运用着的淡黄色港仪征港区60、60剪短运用着的水工整修工程及相干运输工具的孤独联想。

淡黄色左舷对公众不完全开放的公司孤独董事运用着的

对公司发行超短期融资谋划的孤独联想

依据《运用着的发现孤独董事建立的带领联想》、股权证券上市的公司管理导,深圳贴壁纸市所《股权证券上市的公司定额运作导》,人们作为淡黄色左舷对公众不完全开放的公司(以下略号“公司”)孤独董事,关口对超短期成绩的仔细了解和调查,孤独联想列举如下:

此次拟发行超短期融资券事项经公司六度音程届董事会2018年八分之一次警卫官报酬关口,尚需提请公司201年第四次暂时同伙大会报酬关口、孤独地在被,曾经实行了大声喊的顺序。公司拟表达发行超短期融资券的重要性适合《管束间的债券交易情况非筑事务约定融资器办理手段》、《非筑事务短期融资券事情导》。

拟发行的超短期融资券一,折扣财务本钱,使最优化公司约定作文,助长公司最适宜条件开展。无伤害股权证券上市的公司和股权证券上市的公司利息的加盖于。。赞成公司拟议发行的总和不应、条款不超过九个月的超短期融资券,用于继任银行覆盖。

孤独董事署名:

冯巧根 戴克勤 徐志坚

2018年11月30日

淡黄色左舷对公众不完全开放的公司孤独董事

运用着的淡黄色港仪征港区60、609剪短

运用着的水工整修工程及相干运输工具的孤独联想

依据柴纳贴壁纸监督办理市政服务机构运用着的命运提供保护的的带领联想、股权证券上市的公司管理导,深圳贴壁纸市所《股权证券上市的公司定额运作导》,作为淡黄色左舷对公众不完全开放的公司(以下略号“公司”)的孤独董事,现对公司运用着的淡黄色港仪征港区60、60剪短水工整修工程暨关系市的事项孤独联想列举如下:

此市是鉴于从一边至另一边招标,市价钱正中宾语、从一边至另一边、义交易情况市合格的价钱初步,从一边至另一边清澈的的招标顺序,正中宾语的合格的价钱,观察柴纳证监会、深圳贴壁纸市所及公司条例的涉及规则;同时,这次市的材料是公司剪短服务所不得不的。,不存在伤害公司和Mino利息的事件。,不依赖相干的Squar。

这次关系市的对价、胜利顺序适合涉及规则,相干董事在依据L.。人们赞成《运用着的淡黄色港仪征港区60、60剪短水工整修工程及相干市单。

孤独董事署名:

冯巧根 戴克勤 徐志坚

2018年11月30日

淡黄色左舷对公众不完全开放的公司孤独董事

运用着的淡黄色港仪征港区60、609剪短

水利工程整修工程及相干市审批联想

依据柴纳贴壁纸监督办理市政服务机构运用着的命运提供保护的的带领联想、股权证券上市的公司管理导,深圳贴壁纸市所《股权证券上市的公司定额运作导》,作为淡黄色左舷对公众不完全开放的公司(以下略号“公司”)的孤独董事,鉴于孤独判别的立脚点,在仔细审察相干材料的根底上,对公司拟涉及六度音程届董事会2018年八分之一次警卫官的《运用着的淡黄色港仪征港区60、60剪短水工整修工程及相干市单颁发事前认可联想列举如下:

此关系市是由从一边至另一边招标原因的。,从一边至另一边清澈的的招标顺序,正中宾语的合格的价钱,招标总算为FAI,人们赞成将这件事情涉及公司六度音程届董事会。。董事会报酬该动机时,关系董事该当。

孤独董事署名:

冯巧根 戴克勤 徐志坚

2018年11月30日隐现搜狐,检查更多

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